鸿博股份：关于公司独立董事辞职暨选举前独立董事的公告

公司股票代码：002229 公司股票简写：鸿博控股权 告示编号：2022-019

鸿博控股权有限子公司

关于子公司脱离常务董事辞职暨改选脱离常务董事的告示

本子公司及管理制度层全体成员保证接收者披露的内容真实、准确、基本，没有隐 假记载、误导性举出或根本性遗漏。

一、脱离常务董事辞职原因

鸿博控股权有限子公司(以下简写“子公司”或“本子公司”)第五届管理制度层于 2022 年 1月末 25 日收到子公司管理制度层成员何菁先生递交的书面辞职报告。何菁先生因个人原因申请辞去子公司脱离常务董事职务，同时辞去第五届管理制度层最低工资与考核一个委员会副主委等管理制度层各专业一个委员会的关的职务。辞职后，何菁先生将不出子公司历任何职务。

何菁先生在任职子公司脱离常务董事期间，谦逊尽责、脱离公平，为子公司的规范运作和健康发展发挥了积极发挥作用，管理制度层对何菁先生为子公司发展做出的建树表示衷心的感激！

二、脱离常务董事改选原因

为完善子公司治水结构，经子公司管理制度层提名人，并经子公司管理制度层提名人一个委员会对脱离常务董事候选人的任职资格进行审核，子公司于 2022 年 1 月末 25 日召开第五届管理制度层第三十一次大会，提案通过《关于改选子公司第五届管理制度层脱离常务董事候选人的议案》。子公司管理制度层提名人吴松成谭为第五届管理制度层脱离常务董事候选人（候选人其新浪站详见附件），任期自会员大会提案通过之日起至本届管理制度层期内之日止。按照关的规定，脱离常务董事候选人的任职资格和脱离性尚需经港交所审核赞成后方可审批会员大会提案。

三、脱离常务董事意见

脱离常务董事普遍认为，子公司管理制度层拟提名人吴松成谭为子公司第五届管理制度层脱离常务董事候选人，符合关的权利、权利、规范性副本及《子公司章程》的有关规定，本次改选脱离常务董事的提案和表决程序合法性合规，不发挥作用损害股东合法性利益，相比之下是中小股东合法性利益的一般而言。吴松成谭不发挥作用《子公司股票交易》、《关于在该公司子公司建起脱离常务董事制度的范本意见》、《港交所该公司子公司接收者披露指引第 8 号——脱离常务董事备案》中规定的不得历任该公司子公司脱离常务董事的一般而言，不发挥作用被中国人民银行确定为市场竞争禁入者且尚仍未解除的原因，亦不是明知被执行人，也仍未曾受到中国人民银行和公司股票的银行的受罚和惩处，俱备历任该公司子公司脱离常务董事的技能。我们同意推举上述候选人为子公司第五届管理制度层脱离常务董事候选人，并同意在经港交所审核赞成后将该议案审批子公司会员大会提案。

特此告示。

鸿博控股权有限子公司管理制度层

二〇二二年一月末二十五日附件：

吴松成，男， 1976 年出生，中国居留权，无境外永久居英权，硕士学位。1999 年毕业于郑州大学电学工程系；2006年毕业于复旦大学经济发展学院获颁经济发展学硕士学位。曾任中准会计师事务所（比如说普通律师事务所）汉口分所审计部见习项目经理；汉口仅融资产管理制度有限子公司常务常务董事；汉口明为银盛嘉资产管理制度有限子公司海外投资投行部总经理。身兼中审众环会计师事务所（比如说普通律师事务所）浙江分所审计部见习项目经理、荆门江瀚新材料控股权有限子公司（拟该公司）脱离常务董事。

吴松成谭目前仍未持有子公司控股权，与持有子公司 5%以上控股权的股东、实际控制人及子公司常务董事、监事、见习管理制度人员不发挥作用关联关系。吴松成谭不发挥作用《子公司股票交易》第一百四十六条规定的一般而言，仍未被中国人民银行采取市场竞争禁入措施，不发挥作用被公司股票的银行官方新浪站认定为不适合历任该公司子公司常务董事、监事和见习管理制度人员的一般而言，都只三年内仍未受过中国人民银行及其他有关部门的受罚和公司股票的银行惩处。经在最高人民法院新浪核查，吴松成谭不属于“明知被执行人”。

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