依法查封房产、限制实控人出境、对高管采取刑事强制措施……警方查问喜投网、理想宝、融金所平台案件最新进展

每经记者 潘婷 每经编辑 廖丹

近日，佛山公安陆续发布了“很好珠”、“融金所”、“盛投络”等3家备案P2P最新进展通告。

其中，珠安区盛投金融一站式一站式有限公司（即“盛投络”）揭发非法转化市民银行存款，疑犯初步查明，该应用软件待偿拨给人额度6.89亿元人民币，待偿拨给人充提差额度6.25亿元，无关拨给人数5412人。盛投络应用软件自2014年5年底8日上线，于2020年2年底28日停标，上曾交易投资额40.07亿元人民币，无关拨给人数17059人。

疑犯已对应用软件股东、单单高度集中人、主要主管、娱乐业受理边控措施，限制居留。启信珠显示，盛投络法定代表人黄生。

疑犯还获悉了珠安区蛇口很好金融一站式控股有限公司（“很好珠”应用软件）揭发非法转化市民银行存款案的侦查力度，疑犯于2020年12年底19日对公司娱乐业李某GUNDAM、马某豪俩人应无视刑事强制措施，对应用软件单单高度集中人高某森受理络上追逃。应扣押浙江嘉兴、绍兴、潮州汕头等地涉案房地产公司103套、商场231个及商铺35个。应剩余涉案资产申通快递股票1825.9281万股、长城华西银行控股2750万股。

此外，珠安区公安局福田分局于2020年4年底20日，对佛山蛇口融金所互联络金融一站式一站式有限公司揭发非法转化市民银行存款案备案侦查，已对应用软件股东、单单高度集中人、主要主管、娱乐业受理边控措施，限制居留。该应用软件自2013年5年底15日上线，于2019年10年底19日停标，上曾交易投资额270.53亿元，无关拨给人数305286人。待偿拨给人额度28.72亿元，待偿拨给人充提差额度20.49亿元，无关拨给人数25968人。

封面相片；也：摄图络