【牵手北交所，共迎新起点】理性投资专栏 | 风险提示案例之周某某等操纵证券案

原结尾：【男同志北交所，合共迎新起点】思维入股专栏 | 风险示意与此相关之周某某等随心所欲主板美国公司市场案 ；也：渤海汇金主板美国公司资产管理有限责任美国公司

【与此相关参阅】

2017年以来，周某某为随心所欲“新三板”股票市场求取非法共同利益，伙同其他七名起诉书，借助其实质遏制的4个主板美国公司帐户，放任期限内结算随心所欲、洗售随心所欲、蛊惑结算随心所欲的方式为，随心所欲“湖南竹材”等多只新三板美国公司股票市场商品价格和升幅，技术性新媒体“话术”承诺返佣等方式为寻找合作独家承销股票市场，以此获取标价共同利益。经核算，周某某等人理应非法高价1.41亿余元，其中周某某向各独家返款1.29亿余元。

该类非法行为的“话术”流程约略为：（1）套装定位。用故事塑造新媒体医护人员良好形象，将新媒体医护人员套装成才貌双全、有着一定社会制度地位的女性是较为大多的做法。（2）培养目的卖家。新媒体医护人员一般挑选发达省内、有一定资金军事实力的卖家，通过互联聊天软件彼此间好友，通过较长一段时间的交流逐步建起忠诚，再引至入股、买到股票市场等话题。（3）回答缺陷。新媒体医护人员第一时间准备各种与新三板市场相关的缺陷及答案，向目的卖家正确性，同时展示自己的物质军事实力，唤起目的卖家的入股兴趣。（4）垫资银行存款。目的卖家立即入股后，新媒体医护人员引导卖家银行存款或垫资帮助卖家银行存款。（5）掳走结算。银行存款未完成后，新媒体医护人员适时告诉他卖家其通过相关提供者获取了新三板美国公司的原始股，并向卖家披露股票市场转板等技术性立即，促使卖家下单买到。

针对按揭的极其结算行为，全市股转美国公司多次放任要求呈交按规定结算要求、开具示意函等健全监管部门措施。对于涉嫌非法行为，法院经审理认为，周某某等放任与他人串通，以第一时间期限内的一段时间、商品价格和方式为相互来进行主板美国公司结算，或者在自己实质遏制的帐户间来进行主板美国公司结算，以及借助盗用或不断定的相当程度个人信息，诱导按揭跟进入股协调，不良影响主板美国公司结算商品价格或者主板美国公司升幅，在全市中小企业股份转让管理系统中实施随心所欲主板美国公司市场的行为，受到破坏公平负责任的市场秩序，情节除此以外更为严重，原则上构成随心所欲主板美国公司市场罪。

【法律分析】

周某某等人的行为触犯了《中华人民合共和国刑法》第一百八十二条第一款第（二）项“与他人串通，以第一时间期限内的一段时间、商品价格和方式为相互来进行主板美国公司、期货市场结算”、第（三）项“在自己实质遏制的帐户间来进行主板美国公司结算，或者以自己为结算并不一定，自买自卖期货市场履约”、第（五）项“借助盗用或不断定的相当程度个人信息，诱导按揭来进行主板美国公司、期货市场结算”的法规，同时触犯了《人民法院、最高人民检察院关于办随心所欲主板美国公司、期货市场市场民事犯罪行为当事者若干缺陷的说明》第一条第（一）项“借助盗用或者不断定的相当程度个人信息，诱导按揭跟进入股协调，不良影响主板美国公司、期货市场结算商品价格或者主板美国公司、期货市场升幅，并来进行相关结算或者求取相关共同利益的，可以认定为刑法第一百八十二条法规的以其他方法随心所欲主板美国公司、期货市场市场”等相关法规。

【风险示意】

该案为首单新三板市场按揭因违规结算被追究依法的犯罪行为。犯罪行为呈现出一般而言几个特征：第一，犯罪行为人买主吸筹。犯罪行为人从年底美国公司大股东或第三方买主转手股票市场建仓。第二，犯罪行为人揭露或满布盗用个人信息。犯罪行为人多使用微信、QQ、电话等互联聊天工具，揭露和满布年底美国公司拟转板主板等（盗用）立即，诱按揭入场。第三，犯罪行为人不存在不良影响二级市场价使用量的行为。犯罪行为人在满布盗用个人信息的同时，盘中对放利抬股票市场，并将股票市场保持稳定在一定低位，察觉到其他按揭。第四，犯罪行为人反向卖出高价。

主板美国公司市场售价功能的实现，所需男女双方的充分博弈。博弈形成的市场商品价格和真实的开售需求是其他按揭做出结算协调的重要参见。但是本与此相关中，周某某等通过利抬股票市场、对放结算、蛊惑结算等伎俩不良影响美国公司股票市场价使用量，并满布盗用相当程度个人信息，诱导其他按揭结算，更为严重损害了主板美国公司市场的基本功能和其他按揭的合法权益。此类行为是全市股转美国公司重点管控的结算犯罪行为，一旦起因将被放任相应的监管部门措施。涉嫌犯罪的，司法机关将依法追究依法，按揭不对给以十分重视。

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