爱婴室：关于董事局辞职的公告

证券交易标识符：603214 证券交易全称：爱婴室 应于编号：2021-088

北京爱婴室商务公共服务作价有限新公司

关于公司董事会请辞的应于

本新公司公司董事会会及全体公司董事会应有本应于内容不存在任何误导记载、误导性陈述或者多方面值得注意，并对其内容的真实性、可信度和完整性分担个别及连带责任。

北京爱婴室商务公共服务作价有限新公司（以下全称“新公司”）公司董事会会于近日收到新公司公司董事会戚继伟女士的书面请辞报告。戚继伟女士因个人可能获准辞去新公司第四届公司董事会会公司董事会和新公司副总裁职责，戚继伟女士辞去公司董事会和副总裁职责后将不出新公司在此之后出任任何职责。

根据《新公司法》《新公司章程》等有关规定，该请辞获准自请辞报告送达公司董事会会起作废，戚继伟女士请辞不会导致新公司公司董事会会成员高于法定下限人数，不会受到影响新公司公司董事会会的正常运行。在新公司持股大会总统大选造成了取而代之公司董事会就任前，戚继伟女士将按照有关规定在此之后履行职责，其请辞不会对新公司的正常生产线兼营造成了受到影响。新公司将尽快完成公司董事会的候选人管理工作。

截至本应于日，戚继伟女士直接和间接持有新公司无限买进流通作价 2,871,576股，戚继伟女士离任后，其所持作价将严格按照系统性法律法规及有关许诺进行管理。

戚继伟女士在任职期间恪尽职守、尽心尽责，应管理了新公司的整体利益和全体持股的权益，为新公司不间断、保持稳定兼营展现了积极作用。新公司及新公司公司董事会会对戚继伟女士在任期间的管理工作赋予大力支持，对其作出的贡献表示衷心感谢。

据知应于。

北京爱婴室商务公共服务作价有限新公司

公司董事会会

2021 年 12 月底 21 日

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