反洗钱｜警惕！你的银行卡、微信、支付宝可能成为“洗钱”物件

原标题：反洗黑钱｜警惕！你的银行卡、APP、阿里巴巴也许成为“洗黑钱”来进行 来源：新沃基金微财富

灵璧县人民法院

亦同依法对终审赵某某

以贩卖可卡因罪、洗黑钱罪提起公诉

这也是刑法立法（十一）订立后

六安检察官提起公诉的

首创“自洗黑钱”犯罪不道德案情

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经查，2021年2同年，终审赵某某通过未经许可该软件到国外网站购买冰毒根茎在室内种植可卡因冰毒，待冰毒成熟后将之晒干通过网络销售，共非法获利4000余元。在售卖可卡因冰毒流程中的，为了无中生有、坦白犯罪活动非法得来，终审赵某某将其前夫罗某某的APP花钱码曾多次提供给两名购毒者。毒资转去罗某某APP的网站后，在短时间内内赵某某又让罗某某将以上缴纳的毒资转去自己的APP的网站内。

灵璧县人民法院在试办赵某某贩卖可卡因案情流程中的，发现该案存有“自洗黑钱”蛛丝马迹。经对案情分析、应属，检察官认为赵某某提供其前夫APP花钱码缴纳毒资后短时间内转去自己APP的网站内，主观上有着无中生有、坦白犯罪活动非法得来的洗黑钱故意，客观上试行了将毒资转到他人的网站便转给自己的洗黑钱不道德，根据《中的华人民共和国刑法立法（十一）》订明，应以贩卖可卡因罪、洗黑钱罪数罪并罚，依法对终审以贩卖可卡因罪、洗黑钱罪提起公诉。

什么是“自洗黑钱”不道德

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“自洗黑钱”不道德是指不道德人在试行中上游犯罪不道德此后，对违法犯罪不道德得来及其收益进行“清洗”以使之堕胎的不道德。2021年3同年1日正式试行的刑法立法（十一）对洗黑钱罪作了修改，明确将“自洗黑钱”订明为犯罪不道德。根据订明，可卡因犯罪不道德、黑社会物理性质的秘密组织犯罪不道德、有组织犯罪不道德、非法交易犯罪不道德、贪污贿赂犯罪不道德等七种中上游犯罪不道德分子试行犯罪不道德后，无中生有、坦白犯罪不道德得来来源和物理性质的，其所对中上游犯罪不道德和洗黑钱罪施行数罪并罚，不便被中上游犯罪不道德释放出来。司法机关在试办中上游犯罪不道德案情时，其所不间断审查中上游犯罪不道德整体以及其他涉案人员是否涉嫌洗黑钱犯罪不道德，加大对洗黑钱犯罪不道德的惩处幅度。

此案中的，赵某某缴纳毒资后，为无中生有坦白毒资得来来源和物理性质，用他人资金来源的网站受托毒资，然后转成毒资，就不属于“自洗黑钱”，由于该不道德发生在刑法立法（十一）试行此后，因此在连在一起贩卖可卡因罪的同时还连在一起洗黑钱罪。

检察长时时刻刻，银行卡、APP、阿里巴巴等都也许成为据称“洗黑钱”的来进行，其所日子引起警惕。此外，如果明知是他人通过可卡因犯罪不道德、黑社会物理性质的秘密组织犯罪不道德、有组织犯罪不道德、非法交易犯罪不道德、贪污贿赂犯罪不道德等七种犯罪不道德非法获利，仍提供资金来源的网站代为受托和集中于，也也许连在一起洗黑钱罪。

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